Моральные нормы, принципы, санкции
Мораль — это не только особая сфера общественной жизни, основанная на оценке любых поступков и действий с точки зрения добра (блага) и зла, справедливости и несправедливости. Мораль — это особая форма общественного сознания, определяющая, буквально, всю жизнь человеческого общества. Именно от моральных установок и норм зависит формирование и развитие экономических, политических, социальных и иных общественных отношений.
Человек, как биосоциальное существо, формируется, развивается и живет в обществе, подчиняясь правилам, которые сложились в нем. Однако это не означает, что моральные нормы — это раз и навсегда определенные конструкции. Моральные нормы меняются, развиваются вместе с человеком. Выделяют различные морально-нравственные установки в разных обществах и в разные исторические периоды.
Моральные требования к человеку имеют в виду не достижение каких-то частных и ближайших результатов в определенной ситуации, а следование общим нормам и принципам по ведения.
В отдельно взятом случае практический результат действия может быть различным, зависящим и от случайных обстоятельств. В общесоциальном же масштабе в суммарном итоге выполнение моральной нормы отвечает той или иной общественной потребности, отображенной в обобщенном виде данной нормой. Поэтому форма выражения моральной нормы — это не правило внешней целесообразности (чтобы достичь такого-то результата, нужно поступать так-то), а требование, долженствование, которому человек должен следовать при осуществлении самых разных своих целей.
Например, во время Великой Отечественной войны многие подвиги и невероятное мужество защитников нашей Родины были проявлены именно потому, что в обществе было очень высоко значение моральных норм. Для рационально мыслящего, индивидуализированного человека, очевидно, что высшую ценность имеет только его жизнь, поэтому спасать ее следует любыми способами. Однако моральные нормы, будучи важнейшим императивом для наших соотечественников, требовали постоянного жертвования собой ради спасения своих раненых товарищей, попавших в окружение солдат, и наконец, миллионов сограждан, независимости своей страны.
В моральных нормах отражаются потребности человека и общества не в границах определенных частных обстоятельств и ситуаций, а на основе громадного исторического опыта многих поколений. Именно поэтому они оцениваются как особенные цели, преследуемые людьми, так и средства их достижения.
Моральные нормы — это общественные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, которые обеспечиваются силой общественного мнения и внутренним убеждением на основе принятых в данном обществе представлений о добре и зле, справедливости и несправедливости, добродетелях и пороках.
Эти оценочные понятия применяются к поведению человека и его деятельности. Норма морали формируются в практических отношениях людей между собой. То, что плохо и вредно для общества (т.е. поведение, не способствующее его стабильности), осуждается и запрещается, а то, что способствует согласию и мирному сосуществованию людей, оценивается положительно и одобряется большинством.
Носителями общественной морали является как общество в целом, так и отдельные люди.
Придерживаясь положительных моральных норм, человек руководствуется ими в своих действиях и осуждает тех, кто их нарушает.
Реализация норм морали контролируется общественным мнением, поддерживается мерами духовного воздействия, а их нарушение пресекается с помощью общественного порицания и осуждения со стороны авторитетных для человека лиц.
Нарушение норм морали влечет за собой моральные санкции (поощрение или наказание). В соответствии с поступком моральные санкции могут быть положительными и отрицательными. Так, например, за помощь родителям, последует их одобрение, похвала, а за непослушание — осуждение.
В морали не существует четкой разницы между нормой и взглядами. То, что для одного является правилом поведения, для другого — не более чем возможная, но необязательная оценка (взгляд). Тем не менее, существует общественная мораль. Она включает те принципы, которые признаются общераспространенными и необходимыми во всем обществе.
Моральные принципы — это правила поведения, которые выполняются в соответствии с внутренними (духовными) убеждениями человека и определяют его отношение к миру.
К моральным принципам можно отнести:
- гуманизм (признание человека высшей ценностью),
- альтруизм (бескорыстная помощь другим людям),
- милосердие (сострадание),
- коллективизм (предпочтение общественных интересов личным).
Эти принципы представляют собой нравственные ценности и являются системообразующими началами, защита их объединяет большинство членов общества.
Моральные нормы тесным образом связаны с понятием красоты, прекрасного в человеке, в его поступках, в окружающем мире.
Прекрасное в обществе формируется и выражается эстетическими нормами.
Эстетические нормы — это представление общества (конкретного социума) о красиво, нет; что подобает носить; какая должна быть прическа, если говорить о приземленных вещах). Вообще, что есть красота, каковы ее каноны; что такое прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое. Таким образом, эстетические нормы являются наряду с моралью важнейшими ценностными регуляторами общественных отношений.
Супруга Андрея Мельниченко даст отпор санкциям – Коммерсантъ FM – Коммерсантъ
Супруга Андрея Мельниченко оспорит санкции Евросоюза вслед за бизнесменом. Об этом Reuters сообщил представитель пары. Введенные меры против Александры Мельниченко он назвал «иррациональными». Как отмечается, она родилась в Сербии, имеет сербское и хорватское гражданство и никогда не была в России. Сам Мельниченко попал в черный список ЕС в марте. Он автоматически перестал быть бенефициаром траста, контролирующего «Еврохим» и угольного производителя СУЭК. Акции получила его супруга Александра.
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ
В «Еврохиме» заявили ТАСС, что намерены соблюдать меры и предложить Еврокомиссии «решения, которые позволили бы ей продолжить мировые поставки удобрений». Иными словами, там рассчитывают на внесудебное урегулирование, полагает председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов:
«Санкции изначально вводятся относительно физических лиц на определенных основаниях.
Мы понимаем, что в отношении жены Мельниченко ввели ограничения только из-за того, что она его супруга. И то, что она теперь является владелицей компании бизнесмена, хотя за ней стоит Мельниченко, понимают и европейские коллеги, поэтому в отношении нее ввели санкции. При этом не имеет значения, обоснованы они с правовой точки зрения или нет.
Суд может принять решение о том, что эти санкции незаконны, вопрос в том, будет ли он это делать, а если будет, то сколько времени на это уйдет.
Могут быть озвучены условия: или мы не поставляем вам удобрения, или вы отменяете санкции.
Это тоже элемент политической игры и определенного давления.
Но для суда это не имеет никакого значения. А, может быть, и вне суда просто отменят санкции в отношении нее, потому что «Еврохим» — это компания, которая поставляет удобрения».
Введенные Евросоюзом персональные санкции пытаются оспорить и другие российские бизнесмены. Среди них — Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман. Всего подано уже не менее десяти заявлений. Аркадию Ротенбергу ранее уже удавалось выйти из черного списка. Суд ЕС снял с предпринимателя ограничения за период с конца июля 2014-го по март 2015-го, но оставил в силе все, что было введено позже. Дело в том, что ограничения действуют год, а затем продлеваются.
В этом смысле это может оказаться сизифовым трудом, то есть автоматически не означает, что то решение, которое принято уже в текущем году, утрачивает силу. Но стоит учитывать сам факт прецедента — в этом смысле у тех бизнесменов, которые ведут частный бизнес, есть все возможности и шансы оспорить решение. Огульные включения в список сотни из тысяч представителей бизнеса — довольно порочная практика, и она слабо совместима с тем, что в Европейском союзе наблюдалось до последнего времени».
Не стоит исключать, что суд отнесется лояльно к позиции европейских властей. Ограничения могут быть оправданы простыми подозрениями, говорит адвокат Денис Дурашкин: «Санкционный механизм не совсем правовой, это emergency в условиях военного времени, вплоть до того, что власти ЕС могут опираться на информацию, полученную из источников разведки, которые они просто имеют право не раскрывать.
Более того, поскольку это не юридический или правовой механизм, а, предупредительный, чрезвычайный, им достаточно доказать, что у них были основания подозревать, что эти лица помогают осуществлять Путину военные и прочие действия.
Оспорить их очень сложно. Был пример одного иранского банка, которому после 10 лет судов удалось добиться отмены санкций против него, но это единичный случай. Судебные процессы длятся довольно долго, и в ближайшие годы ожидать положительных решений по ним не стоит».
Наряду с Андреем Мельниченко под европейские санкции в марте попали еще 13 бизнесменов. ЕС счел, что они «оказывают поддержку и получают выгоду от правительства России или обеспечивают ему существенный источник дохода». Мельниченко тогда заявлял, что обратится в суд, чтобы опротестовать меры, в том числе для снятия ограничений со своей 140-метровой парусной яхты, арестованной в Италии.
Елизавета Скобцова
Экономические санкции как нарушение прав человека: согласование политических императивов и императивов общественного здравоохранения
Обзор
. 1999 окт; 89 (10): 1509-13.
doi: 10.2105/ajph.
89.10.1509.
Знаки SP 1
принадлежность
- 1 Гарвардская школа общественного здравоохранения, Бостон, Массачусетс 02115, США. [email protected]
- PMID: 10511832
- PMCID: PMC1508798
- DOI: 10.2105/аджф.89.10.1509
Бесплатная статья ЧВК
Обзор
Знаки SP. Am J Общественное здравоохранение. 1999 октября
Бесплатная статья ЧВК
.
1999 окт; 89 (10): 1509-13.
Автор
Знаки SP 1
принадлежность
- 1 Гарвардская школа общественного здравоохранения, Бостон, Массачусетс 02115, США. [email protected]
- PMID: 10511832
- PMCID: PMC1508798
- DOI: 10.2105/аджф.89.10.1509
Абстрактный
Влияние экономических санкций на гражданское население неоднократно изучалось специалистами в области общественного здравоохранения и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций (ООН).
Комментировать
Похожие статьи
Влияние экономических санкций на здоровье.
Гарфилд Р., Девин Дж., Фоси Дж. Гарфилд Р. и др. Бюлл. Н.Ю. акад. мед. 1995 Зима; 72 (2): 454-69. Бюлл. Н.Ю. акад. мед. 1995. PMID: 10101382 Бесплатная статья ЧВК.
Последствия экономических санкций и эмбарго для здоровья: роль медицинских работников. Комитет по этике и правам человека.
Морин К., Майлз С.Х. Морин К. и др. Энн Интерн Мед. 2000 г., 18 января; 132 (2): 158–61. doi: 10.7326/0003-4819-132-2-200001180-00013. Энн Интерн Мед. 2000. PMID: 10644279
Оценка воздействия экономических санкций на право иранцев на здоровье с использованием инструмента оценки воздействия на права человека: систематический обзор.
Кокабисаги Ф. Кокабисаги Ф. Int J Health Policy Manag. 2018 1 мая; 7 (5): 374-393. doi: 10.15171/ijhpm.2017.147. Int J Health Policy Manag. 2018. PMID: 29764102 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Могут ли применяться санкции?
Сидель Фольксваген. Сидель Фольксваген. Am J Общественное здравоохранение. 1999 окт; 89 (10): 1497-8. doi: 10.2105/ajph.89.10.1497. Am J Общественное здравоохранение. 1999. PMID: 10511829 Бесплатная статья ЧВК. Аннотация недоступна.
Экономические санкции: более добрая и мягкая альтернатива?
Арья Н. Арья Н. Med Confl Surviv. 2008 г., январь-март; 24(1):25-41. дои: 10.1080/13623690701775205. Med Confl Surviv. 2008. PMID: 18456989 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Экономические санкции, здравоохранение и право на здоровье.
Germani F, März JW, Clarinval C, Biller-Andorno N. Германи Ф. и др. BMJ Глоб Здоровье. 2022 июль;7(7):e009486. doi: 10.1136/bmjgh-2022-009486. BMJ Глоб Здоровье. 2022. PMID: 35896183 Бесплатная статья ЧВК. Аннотация недоступна.
Экономические санкции против Ирана и ядерная медицина.
Закави СР. Закави СР. Азия Океан J Nucl Med Biol. 2019 Зима;7(1):1-3. doi: 10.22038/AOJNMB.2018.36919.1248. Азия Океан J Nucl Med Biol. 2019. PMID: 30705905 Бесплатная статья ЧВК. Аннотация недоступна.
Рекомендации
- N Engl J Med. 1992 24 сентября; 327 (13): 931-6
—
пабмед
- N Engl J Med.
- Am J Общественное здравоохранение. 1999 окт; 89 (10): 1499-504 — пабмед
1992 24 сентября; 327 (13): 931-6
—
пабмедТипы публикаций
термины MeSH
Руководство по санкционной проверке и санкционным спискам
Руководство по санкционной проверке и санкционным спискам | LexisNexis Решения для управления рискамиЧто такое санкция?
Санкция — это превентивная мера, часто применяемая правительствами и международными органами для изменения поведения, запрета незаконной деятельности и пресечения нежелательных действий определенных лиц или групп, представляющих повышенный риск.
Что такое санкционный список?
Санкционный список представляет собой набор индивидуальных санкций, которые могут быть применены к отдельным лицам, странам, группам или компаниям. Санкционные списки часто составляются правительствами или международными организациями, такими как Европейский Союз.
Управление РИСКОМ, СВЯЗАННЫМ С САНКЦИЯМИ, никогда не было таким сложным
Санкционные списки постоянно обновляютсяПоскольку правительства все больше полагаются на санкции как на инструмент внешней политики, время. За последние 5 лет среднее количество включенных в перечень субъектов значительно увеличилось.
Характер санкций становится все более сложным В то время как ранее они были направлены только на определенные поименованные объекты (государства, морские суда, воздушные суда, организации и отдельные лица), теперь введены описательные и секторальные санкции, нацеленные на определенные сектора и запрещающие определенные виды деятельности, которые более открыты для интерпретации.
Организации, принадлежащие или контролируемые субъектами, находящимися под санкциями, также должны быть включены в санкционные списки и программы соблюдения. Кроме того, клиенты, которые не находятся в санкционном списке, но имеют отношения с санкционированной организацией, также могут представлять риск.
Существует несколько санкционных органов со своими собственными санкционными спискамиМножество санкционных органов, включая суверенные государства, региональные союзы и международные организации, такие как ООН, публикуют свои собственные санкции, которые не всегда совпадают.
Кто является соответствующими САНКЦИОННЫМИ ОРГАНАМИ?
Для британских компаний наиболее важными санкционными органами являются Европейский союз, Министерство финансов Великобритании, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Совет Безопасности ООН. Помимо этого, компаниям также может потребоваться рассмотреть возможность применения других санкционных органов в зависимости от территорий, на которых они торгуют, валюты, в которой они торгуют, а также их партнерств и союзов.
Сводный список целей финансовых санкций Великобритании распространяется на:
- всех физических и юридических лиц, которые находятся или осуществляют деятельность на территории Великобритании
- все граждане Великобритании и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Великобритании, включая их филиалы (независимо от того, где осуществляется их деятельность)
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) отвечает за обеспечение соблюдения санкций Великобритании.
Санкционный список OFACСписок граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN) распространяется на:
- всех граждан США, где бы они ни находились
- юридических лица, зарегистрированных в США
- любой объект, который:
- сделки в долларах США
- использует товары или компоненты США
- имеет материнскую, дочернюю или аффилированную компанию в США
- и/или работать через местного агента или поставщика со связью в США
Сводный список санкций ЕС распространяется на:
- всех граждан ЕС, где бы они ни находились в мире
- юридических лица, учрежденных в государстве-члене
Список санкций Совета Безопасности ООН распространяется на:
- все государства-члены ООН
Какие компании и отрасли промышленности НЕОБХОДИМО подвергать санкциям?
Все предприятия во всех секторах обязаны соблюдать требования проверки санкций, и поэтому должны иметь надлежащий контроль.
Исторически правоприменительные меры были более заметными в сфере финансовых услуг, но и в других секторах также были наложены значительные штрафы, и некоторые регулирующие органы все чаще обращают свое внимание на другие отрасли. Например, Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) опубликовало руководство по финансовым санкциям для благотворительных и неправительственных организаций. Несоблюдение санкций или получение надлежащей лицензии в случае экспортного контроля может привести к значительным штрафам. В 2019 году, одни только штрафы УКИА США за правоприменение достигли рекордной суммы в 1,2 миллиарда долларов США. Ознакомьтесь с этим руководством по санкциям OFAC США, чтобы узнать, входит ли ваша деятельность в сферу действия этих санкций, и как не нарушать санкции OFAC.
Правоохранительные органы могут налагать штрафы не только за нарушение санкций, но и за отсутствие надлежащего контроля.
Это означает, что компании должны обеспечить эффективную проверку санкций не только в отношении прямых третьих сторон, но и их партнеров, бенефициарных владельцев и расширенную цепочку поставок, особенно в географических регионах, которые, как известно, имеют прочные связи со странами, на которые распространяются санкции.
КАК работает проверка санкций?
Санкционная проверка включает в себя проверку отдельных лиц, групп или компаний на соответствие санкционным спискам в соответствии с территориями, на которых организация ведет свою деятельность, валютами, в которых они торгуют, а также их партнерствами и альянсами. Это может принимать форму ручного ввода имени в онлайн-инструмент поиска, массовой проверки базы данных клиентов на наличие каких-либо предупреждений о санкциях или регулярной автоматической проверки баз данных клиентов и заинтересованных сторон.
КОГДА следует проводить проверку санкций для обеспечения соблюдения санкций?
Компании должны быть в состоянии идти в ногу с постоянно меняющимся ландшафтом санкций, чтобы соответствовать требованиям.
Чтобы эффективно управлять санкционным риском, организациям необходимо проверять своих клиентов (как существующих, так и новых) и платежные операции на соответствие нескольким санкционным спискам, что может быть проблемой, особенно при больших объемах.
Проверка санкций должна быть главным приоритетом после первоначальной оценки рисков при подключении клиента или третьей стороны. Кроме того, компаниям следует обеспечить регулярную проверку существующих клиентов и третьих лиц, чтобы поддерживать соответствие динамичным и постоянно меняющимся финансовым и торговым санкциям. Возможные совпадения должны рассматриваться в срочном порядке с четко определенными процессами эскалации. Все фирмы должны иметь четко определенную ответственность высшего руководства за соблюдение санкций, поскольку регулирующие органы в настоящее время применяют гораздо более тщательный контроль к средствам контроля и процедурам, чем когда-либо прежде.
Санкционная проверка ПРОБЛЕМЫ
Реальная проблема для многих компаний состоит не только в том, чтобы выявить клиентов, которые находятся в санкционных списках, и не допустить их совершения сделок с бизнесом, но и в том, чтобы не нарушить путь клиента для законных клиентов и не подорвать эффективность операции компании.
Если организации не проводят тщательную проверку, существует опасность «ложноотрицательных результатов», когда организации, на которые распространяются санкции, ускользают из сети.
И наоборот, чрезмерная проверка может привести к тому, что организации будут генерировать большое количество «ложноположительных результатов», когда организации, не подпадающие под санкции, помечаются как потенциально подпадающие под санкции. Эти ложные срабатывания требуют времени и ресурсов для исправления, чтобы подтвердить, что они не санкционированы.
Механизм скрининга должен иметь возможность точной настройки, чтобы отражать подверженность компании рискам и правила скрининга, а также иметь возможность работать с неточными или неточными данными. Технология машинного обучения может использоваться для автоматизации рутинного устранения ложных срабатываний.
Хотя ранее это было обычным явлением, полагаться на третью сторону для соблюдения санкций или «эквивалентности» больше нельзя.
Например, банки исторически полагались на санкционный контроль своих банков-корреспондентов для общих клиентов. Фирмы должны при необходимости обращаться за советом к своим профессиональным консультантам.
РасхожденияВ некоторых случаях экономические санкции, применяемые различными санкционирующими органами, несовместимы. Например, в отношении иранских санкций OFAC и ЕС придерживаются разной позиции: OFAC решило восстановить санкции против Ирана, в то время как ЕС по-прежнему предоставляет ослабление санкций и поощряет бизнес ЕС к сотрудничеству с Ираном.
При совершении сделок с организацией, на которую наложена санкция одного органа, но не наложена другая, следует проявлять особую осторожность и применять дополнительные меры контроля.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ по эффективному выявлению санкций
1
Тщательно подготовьте данные о клиентах Затраты на соблюдение требований по борьбе с финансовыми преступлениями выросли, что требует большего внимания к операционной эффективности в рамках KYC/AML.
Настоятельно рекомендуется оптимизировать процессы сбора данных, создавать общие озера данных и инвестировать в обогащение данных клиентов и третьих лиц.
2
Используйте проверенные и надежные технологии для проверки санкцийРешения должны быть способны обрабатывать несколько списков, пакетную проверку и настраивать предопределенные поиски с учетом подверженности риску организации и политик.
3
Проверка на основе высококачественных и полных данных о санкцияхДействия по проверке должны основываться на тщательно изученной и постоянно обновляемой глобальной информации о рисках, включая последние списки политически значимых лиц и санкций, негативные СМИ и записи правоохранительных органов со всего мира.
Совет по проверке санкций 1:
Тщательно подготовьте свои ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Крайне важно, чтобы данные о клиентах были актуальными, и стоит заранее потратить время на их очистку и подготовку.
Неполные или неточные данные приведут к ложным срабатываниям, а когда компании ежедневно проверяют миллионы клиентов, это может стать настоящей проблемой.
По возможности целесообразно использовать программное обеспечение для обогащения данных для добавления вторичных идентификаторов, таких как дата рождения, адрес и национальность для физических лиц или служебный адрес и регистрационный номер для компаний. Это поможет скрининговым платформам сосредоточиться на результатах и значительно повысит эффективность процесса, сэкономив время на ненужное исправление, которое может занять до 18 часов для одного матча. *
* Время, необходимое для устранения среднего совпадения санкций, по данным более 150 специалистов по финансовым услугам в отчете LexisNexis® Risk Solutions «Знай своего клиента и устранение санкций: влияние неэффективности».
Проверка санкций Совет 2:
Используйте проверенные и надежные ТЕХНОЛОГИИ для поддержки проверки
Важно убедиться, что программное обеспечение проверки санкций, которое вы используете для проверки, соответствует назначению.
Вот некоторые из ключевых соображений, которые вы должны принять во внимание:
Программное обеспечение для проверки санкций, которое вы используете для проверки санкций, должно быть как стабильным, так и масштабируемым, позволяя вам проверять объемы клиентов и транзакций, которые требуются вашему бизнесу. . Для многих компаний это будет составлять миллионы записей в день.
Располагает ли ваш поставщик технологий ресурсами и инфраструктурой для обеспечения устойчивости ваших систем проверки и адаптации в долгосрочной перспективе?
Удобный для пользователя с настраиваемыми параметрамиТехнологическая платформа должна быть простой в использовании и предлагать настраиваемые параметры на основе рисков, чтобы вы могли избежать чрезмерной проверки и настроить критерии проверки в соответствии с аппетитом к риску вашей организации.
Платформа также должна иметь инструменты рабочего процесса для логического управления исправлением совпадений санкций.
Наличие проверенной в отрасли функциональности и возможности автоматизации задач жизненно важно, так как это поможет обеспечить легкость и эффективность процесса на всех этапах, от начальной загрузки файлов до к результатам.
- Такие возможности, как нечеткое логическое сопоставление, повысят эффективность и помогут избежать ложноотрицательных результатов.
- Функция «список разрешенных» имеет решающее значение, так что после того, как клиенты будут очищены путем проверки, они не будут повторно проверены, если данные в их файле каким-либо образом не изменятся. Это особенно важно при больших объемах записей, поскольку позволяет избежать ненужного повторного просмотра записей, в которых не было изменений.
- Функциональная отметка с датой гарантирует, что любые поиски будут иметь контрольный след, свидетельствующий как для регулирующих органов, так и для внутренних заинтересованных сторон о том, что были соблюдены надлежащие процедуры.
Совет по проверке санкций 3:
Проверка на наличие высококачественных и КОМПЛЕКСНЫХ данных о санкциях
в идеале, объединить все в одном месте с другими базами данных списков наблюдения, такими как списки политически значимых лиц.
Некоторые предприятия полагаются на поисковые системы для поиска такой информации, но это неэффективно и может подвергнуть вашу организацию риску нарушения санкций и риску репутации.
Для полной уверенности в том, что вы соблюдаете требования, ваши источники данных должны: Курироваться глобальной сетью экспертов в режиме 24/7. Несмотря на то, что данные из санкционных списков должны быть возвращены в том виде, в котором они были опубликованы, лучшие исследователи внесут дополнительный вклад, предоставив дополнительную контекстуальную информацию. То же самое исследование может также применяться к политически значимым лицам, чтобы гарантировать, что профили полностью обоснованы.
Что такое ПЭП?
Физическое или юридическое лицо может быть включено в любой из множества санкционных списков. Объединение всех связанных санкционных списков в единое представление может повысить эффективность и помочь избежать пропуска каких-либо санкций.
И наоборот, проверка данных, полученных исключительно от соответствующего органа, может быть более эффективной — подумайте, предлагает ли ваш источник данных оба варианта.
Оптимизация записей о санкцияхСанкционные списки бывают разных форматов и размеров. Возможность просматривать их в стандартном виде, сохраняя при этом исходные данные в том виде, в каком они были опубликованы, может улучшить процесс пересмотра санкций.
Добавляйте и обновляйте санкционные списки как можно скорее Санкционные списки постоянно меняются: добавляются новые санкции, а существующие изменяются или отменяются.